Protege tu empresa y haz de la transparencia tu ventaja competitiva

Te ayudamos a cumplir con regulaciones, evitar riesgos legales y adoptar prácticas sostenibles.

Descubre cómo podemos ayudarte

COMPLIANCE: CLAVE PARA TU NEGOCIO

COMPLIANCE: CLAVE PARA TU NEGOCIO

Protege tu negocio

En INNESCOM te ayudamos cumplir con las regulaciones, evitar riesgos legales y financieros y adoptar prácticas sostenibles.
Desarrollaremos en tu empresa estrategias de compliance efectivas, alineadas con las regulaciones actuales y con las mejores prácticas del mercado.

Protección Legal

Evita sanciones y riesgos legales y financieros

Transparencia financiera

Prevención del blanqueo de capitales y corrupción

Sostenibilidad corporativa

Cumple con los estándares ESG y mejora reputación de tu empresa

Hablemos de cómo podemos ayudarte

El incumplimiento normativo no sólo genera sanciones, sino que puede afectar gravemente la reputación y operatividad de tu empresa.

NUESTRAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

NUESTRAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Compliance Normativo General

✔️ Evalucación de riesgos legales.
✔️ Implementación de políticas y controles.
✔️ Auditorías internas.

Compliance y Sostenibilidad (ESG)

✔️ Estrategias para cumplir con normativas ambientales.
✔️ Reportes de sostenibilidad y métricas ESG.
✔️ Transparencia en la cadena de suministro.

Prevención de Blanqueo de Capitales

✔️ Análisis de riesgo y debida diligencia.
✔️ Identificación y reporte de operaciones sospechosas.
✔️ Capacitación en PBC/FT para empleados.

SERVICIOS EN COMPLIANCE 

SERVICIOS EN COMPLIANCE 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA COMPLIANCE

 

Creamos programas de compliance a medida, asegurando que tu empresa cumpla con la normativa vigente y esté preparada para auditorías y certificaciones.

Evaluación inicial: Análisis del cumplimiento normativo actual y riesgos.

Diseño del Sistema: Desarrollo de políticas, procedimientos y controles.

Implementación:  Integración del sistema con procesos internos.

Capacitación: Formación del personal sobre normativas y buenas prácticas.

Monitoreo y Auditoría: Evaluación continua y auditorías internas.

Reporte y Mejora Continua: Generación de informes y optimización del sistema.

OUTSOURCING EN COMPLIANCE

 

Aseguramos el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos con un servicio integral de outsourcing de Compliance sin aumentar la carga interna de tu empresa

Evaluación de necesidades: Análisis de requerimientos específicos de la empresa.

Diseño del Servicio: Creación de un plan de Compliance externo adaptado.

Gestión de Riesgos: Identificación y mitigación de riesgos legales y operativos.

Supervisión Continua: Monitoreo y auditorías periódicas.

Capacitación Externa: Formación de empleados y actualización normativa.

Reporte y Mejora: Informes detallados y optimización constante.

AUDITORÍA INTERNA PARA CERTIFICADORA

 

Realizamos auditorías internas de Compliance para certificadoras, asegurando el cumplimiento normativo y la preparación óptima para la certificación 

Revisión de Procesos: Análisis detallado de los procedimientos internos.

Cumplimiento de Normativas: Verificación del cumplimiento de normas y estándares internacionales.

Evaluación de Controles: Revisión de controles internos y de gestión de riesgos.

Pruebas y Verificación: Realización de pruebas de eficiencia y efectividad.

Informe de Resultados: Documentación y presentación de hallazgos y recomendaciones.

Plan de Mejora Continua:  Propuestas para la optimización de procesos y cumplimiento.

CANAL DE DENUNCIA

 

Proporcionamos los mecanismos de denuncia clave para prevenir riesgos legales y fortalecer la confianza interna en la empresa.

Diseño del Canal: Creación de un canal de denuncia accesible y confidencial.

Confidencialidad y Anonimato: Garantía de privacidad y anonimato para los denunciantes.

Integración Tecnológica: Implementación de plataformas seguras para recibir y gestionar denuncias.

Procedimiento de Gestión: Establecimiento de procesos claros para la recepción, investigación y resolución de denuncias.

Capacitación: Entrenamiento al personal encargado de gestionar el canal y las denuncias.

Informes y Seguimiento: Generación de informes periódicos sobre el estado de las denuncias y acciones tomadas.

COMPLIANCE EN SOSTENIBILIDAD Y ESG

 

Te ayudamos a cumplir con la normativa ambiental y de sostenibilidad, para evitar sanciones, mejorar la imagen de tu empresa y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Estrategia de Sostenibilidad y ESG: Diseñamos planes alineados con los ODS y criterios ESG para mejorar el impacto ambiental, social y de gobernanza.

Economía Circular y Gestión de Residuos: Implementamos estrategias para minimizar residuos, optimizar recursos y fomentar la reutilización y reciclaje.

Eficiencia Energética y Energías Renovables: Realizamos auditorías energéticas y ayudamos a adoptar energías renovables para reducir costos y consumo.

Sostenibilidad en la Cadena de Suministro: Evaluamos y optimizamos la cadena de suministro para hacerla más responsable, ética y sostenible.

Reportes de Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo: Elaboramos informes bajo estándares como GRI, SASB y TCFD para garantizar el cumplimiento regulatorio.

Sensibilización y Formación en Sostenibilidad: Capacitamos a tu equipo en buenas prácticas sostenibles para fomentar una cultura corporativa responsable.

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (PBC)

 

Te ayudamos a prevenir el blanqueo de capitales con un plan de cumplimiento eficaz, adaptado a la normativa y a los riesgos de tu empresa.

Diseño e Implementación de Políticas PBC: Desarrollamos políticas y procedimientos internos para la prevención del blanqueo de capitales.

Evaluación de Riesgos y Diligencia Debida: Análisis de riesgos y aplicación de procesos de diligencia debida para clientes, proveedores y socios.

Auditoría y Cumplimiento Normativo: Evaluamos el cumplimiento normativo, identificamos riesgos y corregimos deficiencias.

Formación y Sensibilización en PBC: Capacitamos a directivos y empleados en la identificación de operaciones sospechosas.

Monitoreo y Análisis de Operaciones: Implementamos sistemas de monitoreo para detectar operaciones inusuales y prevenir riesgos.

Elaboración de Informes y Comunicaciones a Autoridades: Preparamos informes para organismos de control como la UIF, cumpliendo con requisitos legales.

Asesoramiento en Tecnología y Automatización PBC: Recomendamos herramientas tecnológicas para mejorar la gestión del riesgo y automatizar procesos.

Te ayudamos a proteger tu empresa con un programa de Compliance a medida, garantizando cumplimiento normativo, mitigación de riesgos y una gestión ética que fortalezca tu reputación y competitividad

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PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES

¿?

Todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, enfrentan riesgos legales, regulatorios y reputacionales. Por lo que toda empresa que quiera prevenir estos riesgos, debería implementar un sistema de Compliance en su negocio, ya que éste, ayudará a la empresa a prevenir sanciones, mejorar la gestión de riesgos y fortalecer la confianza de clientes, inversores y empleados. Además, promueve una cultura ética que impulsa la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo.

Si tu empresa no tiene un programa de Compliance, queda expuesta a sanciones legales, multas económicas, pérdida de contratos y daño reputacional. Además, la falta de prevención puede derivar en responsabilidades penales para directivos y afectar la continuidad del negocio.

Las sanciones por incumplir normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) pueden incluir multas millonarias, inhabilitación para operar, intervención de la empresa y responsabilidad penal para directivos. Además, puede generar pérdida de reputación y restricciones en el acceso a financiación.

El tiempo para implementar un plan de compliance varía según el tamaño y la complejidad de la empresa, pero generalmente se tarda entre 6 meses y 1 año. Este proceso incluye la evaluación de riesgos, el diseño de políticas internas, la formación de empleados y la integración de sistemas de control y monitoreo. Empresas más grandes o con sectores altamente regulados pueden necesitar más tiempo.

Finanzas, salud, tecnología, educación, industria, construcción y cualquier empresa de cualquier sector, que quiera prevenir sanciones y proteger su reputación debería implementarlo.

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